自“净网”专项行动以来，广东省河源市公安局网警支队重拳出击，严厉打击各类网络违法犯罪活动，斩断网络犯罪黑灰产业链。近日，河源网警成功打掉一个帮助信息网络犯罪活动的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，扣押手机15部、银行卡83张，银行卡进出账流水达1.2亿元。
年12月，河源市网警支队接到公安部下发线索，犯罪嫌疑人谢某扬、谢某旺等人银行卡中有多笔非法资金流入。接到线索后，网警支队会同连平县局网警大队成立专案组开展侦查工作，通过对犯罪嫌疑人谢某扬、谢某旺的深入调查，一个专门为网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动“洗钱”的犯罪团伙逐渐浮出水面。
该犯罪团伙成员的地缘性极强，相互间多为同学、发小、同村等关系，较为亲密，年龄在17岁至27岁之间。团伙内部规定每个成员必须要开办10张以上的银行卡，开的银行卡越多，赚取的佣金就越多。在开办好银行卡后，该团伙将成员细分成多个小组，分散到广州市、佛山市等地的多个出租屋内，由小组长带领下属成员通过手机操作“跑分”平台进行“洗钱”活动。通过收款转账，扮演非法资金链条“中间人”的角色，对网络赌博平台、电信网络诈骗等非法资金进行洗白，并从中赚取“洗钱”佣金。
由于该犯罪团伙反侦察意识极强，上级与下级成员之间只能由上级成员通过隐蔽手段单线联系下级成员，且稍有风吹草动，就立即停工就地解散。办案民警小心翼翼，经过6个月的不懈奋战，逐步掌握了该犯罪团伙全部成员的信息，并先后在广州市、东莞市、河源市等地抓获犯罪嫌疑人谢某扬、谢某旺等13人。
经过审讯，犯罪嫌疑人谢某扬、谢某旺等13人对其帮助信息网络犯罪活动的违法行为供认不讳，案件正在进一步侦办中。
本文来源：中国农网
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